威廉希尔因洗钱收到巨额罚单

2018-02-25
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英国知名博彩运营商William Hill公司因为洗钱和自身存在的赌博隐患问题被赌博委员会???20万英镑。这是英国赌博委员会历史上开出的第二大罚单,同时也是有关洗钱案中的最大罚单。该监管机构表示有10名顾客在此存入了大额资金,但是这些资金的来源却没有被验证。

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William Hill公司并没有对这些大额资金的来源进行调查,更加没有确定这些客人是不是问题赌徒。赌博委员会的发言人表示“William Hill公司的高层并没有做到我们宣导的控制风险,他们没有排出工作人员对此事进行调查,这说明他们并没有尽到自己对于社会的责任?;??!?/p>

英国赌博委员会执行主任麦克阿瑟表示:“William Hill出现的这个问题并不是一件小事,这样的洗钱行为已经持续了两年之久,所以这份罚单是他们应该收下的。博彩公司应该有对于社会的?;ぴ鹑?,他们起码应该做到不犯罪,不诱导投注等这些基础的东西,但遗憾的是他们没有,他们并不关心巨额资金从哪里来反而是为了帮助他们是我们所不能容忍的。


有一次一个保姆从他的雇主那里偷来巨额资金来帮助维持他自己的赌博习惯,该保姆在14个月内存入541000英镑来用于投注,而这些钱都不是他自己挣来的?;褂幸晃豢突磕暝诟猛旧系拇婵罡叽?65000英镑,事实上他当时的年薪只有30000英镑,如此巨大的差距却没有引起他们的重视。这并不是什么系统故障所导致的,是他们没有尽到自己的责任所导致的”

William Hill公司在接到通知后也表示他们会在以后的运营过程中尽可能的避免该类问题再次发生,并且他们对于给社会带来的负面影响表示抱歉。

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